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宿迁律师网:陕西安康日前破获一起特大非法经营假冒卷烟案嫌疑人涉嫌非法经营罪

发布时间:2018-11-9  浏览数: 33 次  浏览字体:[ ]
  

记者8日从陕西省安康市公安局了解到,安康日前破获一起特大非法经营假冒卷烟案,目前已抓获涉案成员97名,核实涉案金额1.5亿元。

2016年12月,安康市平利县公安局与平利县烟草专卖执法部门在工作中发现,平利辖区有多人次通过互联网,在微信名为“521”的网民手中购买卷烟,交易金额共计56080元,后经陕西省烟草质量监测站鉴别,上述人员购买的卷烟均为仿真度很高的假冒卷烟。经进一步初查,一个以福建省云霄县等地为生产基地,遍布全国31个省份,利用手机微信搭建平台,结构严密、分工明确的特大非法经营假冒卷烟犯罪集团浮出水面。

案件逐级上报至公安部后,被列为公安部挂牌督办案件。安康市公安局针对此案成立专案组,办案民警先后奔赴广东、福建等20余省份,调查涉案银行账户3000余个,调查出包括犯罪嫌疑人陈某凤等在内的100余个一级“销售商”和数以千计的二、三级“销售商”的特大非法经营假冒卷烟犯罪集团。发现该犯罪集团依托福建云霄假烟生产窝点,福建厦门、泉州,广东广州、潮汕,湖南长沙等寄递物流平台,利用微信搭建覆盖全国的假烟层级销售网络,是一起典型的微信分销订货、厂家直接寄递发货、产供销齐全的非法经营假冒卷烟案件,具有典型的利用网络分销、传销新型涉烟犯罪特点。

据平利县公安局局长熊海波介绍,犯罪嫌疑人使用的开户银行以及电话、微信号等信息均为虚假信息,他们利用多个账户、虚假微信号、不同银行不同地点的多个营业网点、跨行或者通过地下钱庄利用虚假身份网上转移资金,造成断裂的资金流向,以此逃避公安机关的打击。

截至目前,陕西安康警方已摧毁打掉陈某凤、李某雪为一级销售商的两条售卖假烟犯罪网络,全案共抓获涉案成员97名,打掉假烟仓库窝点9个,查扣成品假烟1万余条,查扣冻结涉案资金200万余元,运输车辆2台,作案手机73部,电脑13台,涉案资金达1.5亿元。(新华网记者李一博 姚友明)

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