您的位置:首页 >> 浏览文章

宿迁律师网:广州市公安局天河区分局警方通报了一宗特大电信网络诈骗案

发布时间:2018-8-10  浏览数: 49 次  浏览字体:[ ]
  

(通讯员娄敏、张毅涛、岑柏瀚)2018年8月8日上午,广州市公安局天河区分局召开新闻发布会,发布会上警方通报了一宗特大电信网络诈骗案。案发地为天河区车陂西路的一栋商务大厦办公室内,该办公室装满监控视频,门卫巡守森严,员工上下班时需经过唯一的通道才能搭乘电梯,这个“神秘”的公司引起了天河警方的注意。经过一个半月的梳理和准备,整个商务大厦的“神秘面纱”被警方完全揭开,警方发现该大厦内藏着四个销售“保健品”的公司,实施网络电信诈骗行为。

4月17日早上,该团伙的几名头目分别在家中被抓,随后天河警方冲进大厦迅速控制该公司窝点,整栋大厦437名涉案人员全部落网,抓捕场面非常震撼,随后警方还捣毁了2个仓库,整个抓捕行动一共抓获涉案人员462人,涉案金额超过千万。


案发:“转运”佛坠引出“神秘”公司


3月5日,天河警方收到一封来自广西的来信,事主潘先生在来信中反映:被一名自称是广州天河某文化传媒公司的“黄老师”以购买佛坠、办“招财法事”为由诈骗。

2月初,潘先生通过网络认识了微信号为“易缘居士”的“黄老师”,“黄老师”的公司从事国学文化推广服务,且经营佛教祈福产品。潘先生是生意人,“黄老师”向其推荐了一款在寺庙“开光转运”佛坠,在其花了400元购买佛坠后,又向其推荐购买了佛牌、聚宝牌,并声称只要在网上请高僧为公司做“法事”,公司就会蓬勃发展,日胜一日。在潘先生花了6666元在网上做了“招财转运法事”后,那个未曾谋面的“黄老师”电话打不通,微信号也突然消失。

天河警方掌握到该情况后,迅速展开侦查工作。通过有关资料,调查“黄老师”的身份及相关情况。案件的“口子”逐渐被撕开,犯罪嫌疑人黄某(男,34岁,湖南人)进入民警视线。民警发现,黄某除了偶尔的休息日外,每天早晨都会准时将车停放在车陂西路某商务大厦附近停车场,然后进入该大厦。

该商务大厦是一栋8层高的写字楼,每天早晨9时许,约有几百名员工陆续进入大厦工作。民警侦查发现:大厦周边和大堂均有值班门卫巡守,对进入大堂的陌生人,门卫会详细询问情况,如果是应聘人员,要在一楼服务台登记相关资料,等待工作人员刷卡后带进应聘公司所在楼层。大堂还有一间咖啡厅,四周多个角落都装有监控视频,员工上班必须经大堂唯一通道再搭乘电梯进入其它楼层。

商务大厦内部的公司为何如此“神秘”?犯罪嫌疑人黄某又在大厦内从事什么工作?带着各种疑问,办案民警放弃休息日,夜以继日地缜密侦查,通过视频数据的分析比对及犯罪嫌疑人情况的层层梳理,历时一个半月,整个商务大厦的“神秘面纱”被完全揭开,一张巨大的诈骗团伙关系网络逐渐清晰地浮现出来。


揭秘:四家注册保健品公司实为电信网络诈骗窝点


2016年5月,犯罪嫌疑人陈某(男,40岁,湖北人)承租整栋商务大厦。商务大厦一楼大堂设服务台和咖啡厅;二、三、四、六层,陈某和朋友合伙注册成立四家“保健品”公司,用来实施电信网络诈骗;剩余的三层,陈某将其分租给其他人,要求对方接受同样的管理模式。

商务大厦二层为善X堂文化传媒公司,主要经营佛教祈福产品,诈骗嫌疑人黄某为该公司销售总监。该传媒公司在发现“保健品”诈骗更容易获利后,将公司改名为蓝X健康咨询有限公司,推销女性补血养气“保健品”。三层新X代科技有限公司推销男性壮阳补肾“保健品”,四层美X网络科技公司推销女性减肥溶脂“保健品”,六层翌X营养健康公司则以肠道代谢、狐臭、口臭为主推销复合植物片、狐臭净、洁牙慕丝等“保健品”。

4家诈骗公司共有400余名员工,员工上下班实行打卡制度, 9时—12时,13时30分—18时。每家诈骗公司内部架构清晰,董事长、总经理之后下设销售部、人事行政部、技术部、售后部、媒体事务部、推广策划部、财务部、培训部、物流部,销售部又会根据员工业绩分为:追梦组、突击队、火狼队、新人组。每个部门之间分工明确,由部门组长统一管理,组长的月薪为5000—8000元,年分红约10万元;销售员每月底薪2600元,另外按销售额拿提成,2万元以上提8%,超过2万元加1%,最多加到16%。大多销售员的桌面都粘贴着“目标决定结果、起点决定终点”“拒绝理由,我们只用成绩说话”“越努力越幸福”等小字条用来鼓励自己。

涉案物品

4家诈骗公司统一使用Y3系统对人员、销售运作等实行全方位管理。媒体事务组通过网络平台或电视媒体做广告,同时采用电话推销等形式,广泛收集客户资源录入Y3系统,由系统分发给业务销售部,业务销售部再转分发给销售一线和销售二线。一线销售人员通过Y3系统核实订单和放大单价,让客户增加购物额;二线销售人员通过回访客户,再次推销产品,使销售额达到最大化。客户付款后,诈骗公司位于珠吉、新塘的两个仓库会立即收到Y3系统的发货信息,物流部再通过快递公司邮寄给事主。交易成功后,Y3系统自动生成成交记录表,自动核算销售员的业绩提成。


收网:雷霆出击庞大诈骗团伙覆灭


一个半月的地毯式摸排,对全案突破至关重要的诈骗团伙的组织结构图已清晰。专案民警顶烈日,熬通宵,穿梭在街头巷尾,伏击守候,侦查跟踪,抽丝剥茧,经过大量细致的查证工作后,逐个摸清主要涉案头目陈某、黄某等11名犯罪嫌疑人的藏身之处。抓捕时机已成熟,天河警方决定集中收网。

收网前一天晚上,警力组成11个抓捕组,通宵蹲守在11个团伙头目居住地址附近,等待收网命令。

4月17日上午8时许,天河区公安分局刘武彬局长坐镇收网行动总指挥部,秘密抓捕组、现场抓捕组、仓库抓捕组、后勤保障组等多个小组随时待命。

9时许,秘密抓捕组先后在花都区、增城区、天河区抓获陈某、黄某、谢某、刘某等11名团伙头目。9时30分许,现场抓捕组迅速控制商务大厦一楼大堂。与此同时,10辆面包车从不同方向赶来,对整个商务大厦形成合围,大批警力直捣诈骗公司窝点,公司财务人员、销售人员等共计437名涉案成员全部落网。10时许,捷报再传,仓库抓捕组在天河区珠吉、小新塘捣毁2个仓库,抓获仓库管理员、物流发货员共14人。至此,这个以“保健品”为诱饵实施诈骗的特大电信网络诈骗团伙被天河警方彻底端掉。

整个抓捕行动,天河警方共抓获团伙头目陈某在内的涉案人员462人,查扣涉案服务器13台、计算机306台、手机1000台、伪劣保健品一大批,紧急止付涉案银行账号102个。


套路:“关爱”的背后是骗钱的“圈套”


“你好,我是郭医生服务团队客服,请问您有什么需要帮助?”

郭医生,何许人也?其号称某医疗机构专家教授,实际上,最初的郭医生是一个湖南籍退休医生,后来的郭医生不是一个人,更不是医学教授,而是诈骗公司的虚拟代言名,用此虚拟身份来提高客户的信任度。

刚应聘到诈骗公司的新人,会统一进行岗位培训,在懂得一些简单的养生保健知识后,要熟练掌握每一种“保健品”的“话术”剧本的场景设计、聊天内容。销售员上岗后,与客户进行语音销售及使用微信、QQ聊天时,只需登录Y3系统,找到一款适合的“话术”,复制粘贴一键发送。

针对客户在购买过种中可能出现的疑惑,Y3系统中的“话术”:

A:“你这是中药还是西药?”

B:“老师这里都是纯中草成份,无需熬制直接饮用,老师搭配好之后给你邮寄过去。”

A:“你的药材管用吗?”

B:“这个季节对身体进行温补,帮助疏通经络,从而调节各大脏腑,滋补阳气(男)补血养气(女),焕发身体活力最佳状态。”

A:“不会被骗吗?”

B:“你想什么呢,老师这边是帮你调理身体,做的是口碑,不是坑蒙拐骗。”

A:“有客人说用过你的很多产品不行。”

B:“盲目进补改善,没有针对性调理当然不会有效果;许多朋友只看重壮阳(男)滋阴(女),忽视了阴阳双调,这就好比锅里没水,却一直在加火,身体当然越来越虚。”

A:“可以用好再付吗?”

B:“我们针对问题解决问题的,是不存在用好再付,你确定要调理的话老师可以帮助你搭配一半,用效果来证明。”

A:“万一没有效果呢?”

B:“老师是针对你个人情况搭配的药材,像你这个情况在老师这边都比较常见,你不是第一个在老师这边改善,也绝对不是最后一个,只要你能配合,效果方面你无须担心。”

……

据犯罪嫌疑人陈某交待:这些补肾壮阳、补血养气的营养“保健品”大多来自湖北某乡镇的黑作坊。比方针对男姓“力X茶”,成本价低廉,经多次推广后每盒可以卖到500元以上。至于产品效果如何,陈某称团伙成员中还没有人试用过,主要是给客户寻求心理安慰的作用,如果收到客户的投诉,销售人员会直接将客户名单“拉黑”不再联系。


警方提醒


在网上交易中,谨慎填写个人信息,防止资料泄露。购买商品要选择正规渠道,对各类推销商品要提高警惕,防止上当受骗。

  友情链接  
宿迁人才网 宿迁公安局 宿迁违章查询 网上宿迁 宿迁西楚网 最高人民法院 宿迁中级人民法院 宿迁律师网官网
宿迁刑事辩护律师网 宿迁医疗事故律师网 宿迁离婚律师网 宿迁交通事故律师网 宿迁房地产律师网 宿迁法律顾问网 宿迁劳动争议律师网 中国裁判文书网
宿迁律师网 宿迁保险理赔律师网 宿迁交通事故律师网 宿迁仲裁律师网 宿迁市中级人民法院网 中央电视台 江苏监狱网 法律图书馆
网上宿迁 经济与法 今日说法 中国法律法规查询 今日新闻 中国法律信息网 安吉信息网 庭审现场
设为主页  |  收藏本站 |